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　　浙江正泰电器股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开与出席情况：
浙江正泰电器股份有限公司（″公司″）2011年度股东大会于2012年3月26日上午9点30分在浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅召开。会议由公司董事会召集，由董事长南存辉主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及代理人共计18人，持有公司有表决权的股份771，910，531股，占公司股本总数的76.8070%。本次股东大会采用现场投票的方式，审议通过了各项议案。
二、会议表决情况：
（一）审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
该项议案表决结果为：同意771，910，531股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
（二）审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
该项议案表决结果为：同意771，910，531股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
（三）审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
该项议案表决结果为：同意771，910，531股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
（四）审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
该项议案表决结果为：同意771，910，531股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
（五）审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
同意公司2011年度利润分配方案如下：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2011 年公司实现母公司净利润905，472，001.57元，年初留存的未分配利润676，049，189.58元，计提盈余公积90，547，200.16元后，2011年5月份向全体股东按每十股分配现金股利4元（含税），共计派发现金402，000，000.00元（含税），截至2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为1，088，973，990.99元；公司以现有股本1，005，000，000股为基数，向全体股东每十股分配现金股利7元（含税），共计派发现金703，500，000.00元（含税），剩余未分配利润385，473，990.99元结转下一年度分配。
该项议案表决结果为：同意771，910，531股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
（六）审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况预测的议案》
该项议案表决结果为：同意45，987，605股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
关联股东正泰集团股份有限公司、南存辉、吴炳池回避了本议案表决。
（七）审议通过了《关于聘任审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构，负责公司2012年度财务报告与内部控制审计工作，审计报酬为人民币110万元。
该项议案表决结果为：同意771，910，531股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
三、独立董事述职情况：
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及授权代表未提出异议。
四、律师见证情况：
公司聘请的北京市金杜律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件：
1、经到会董事签字确认的2011年度股东大会决议和会议记录。
2、金杜律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2012年3月26日浙江正泰电器股份有限公司2011年度股东大会决议公告